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O Grupo Crédito Agrícola é um Grupo Financeiro de âmbito nacional, integrado por um vasto número de bancos locais – Caixas Agrícolas – e por empresas especializadas, tendo como estruturas centrais a Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, instituição bancária dotada igualmente de competências de supervisão, orientação e acompanhamento das actividades das Caixas Associadas e a FENACAM, instituição de representação cooperativa e prestadora de serviços especializados ao Grupo.
Com 74 Caixas de Crédito Agrícola, detentoras de cerca de 619 Agências em todo o território nacional, mais de 420 mil Associados e 2.000.000 Clientes, o Grupo Crédito Agrícola é um dos principais grupos bancários portugueses.
A actividade do Grupo Crédito Agrícola tem como base de sustentação as Caixas Agrícolas – verdadeiras entidades dinamizadoras das economias locais – que com a sua autonomia e integração nas respectivas regiões, conhecem em profundidade as realidades do respectivo tecido empresarial e económico e os desafios que se colocam para o progresso económico-social a nível local.
As Empresas Participadas exercem atividades complementares ou auxiliares das da Caixa Central e das Caixas, suas Associadas, designadamente, a atividade seguradora, nos ramos vida e não vida, a gestão de ativos, o investimento em capital de risco, a detenção e gestão de ativos do Grupo, a prestação de serviços informáticos, etc.
Oferta – Técnico(a) de Compliance | Anti Money Laundering – Lisboa
O Crédito Agrícola procura um Técnico(a) de Compliance / Anti Money Laundering para reforçar a equipa da Unidade de Acompanhamento, Alarmística e Abuso de Mercado no âmbito da Prevenção do Crime Financeiro.
Funções
- Monitorização contínua de operações bancárias, através da análise de alertas provenientes das ferramentas informáticas incluindo alarmística em real time;
- Acompanhar e rever periodicamente os clientes com risco BCFT elevado;
- Avaliar e emitir parecer quanto ao risco BCFT dos clientes no âmbito de relações de correspondência, incluindo a troca de chaves RMA;
- Acompanhar, do ponto de vista do risco de BCFT, as relações de correspondência bancária, de troca de chaves RMA e com outras contrapartes;
- Avaliar os indícios potenciais da ocorrência de práticas relacionadas com o Abuso de Mercado.
Requisitos
- Habilitações literárias ao nível mínimo de licenciatura, preferencialmente nas áreas de Economia, Gestão ou Direito;
- Conhecimentos da legislação e normativos associados à Prevenção do Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo;
- Experiência profissional em instituições de crédito ou setor financeiro, em particular com funções de relacionadas com o Tratamento de Alertas transacionais, Diligências Reforçadas a clientes (EDD e KYC) e Análise de Contrapartes;
- Capacidade de gestão de trabalho e de organização numa equipa multidisciplinar;
- Autonomia e proactividade;
- Elevado sentido crítico, atenção ao detalhe, dinamismo e capacidade analítica;
- Bons conhecimentos em ferramentas de Microsoft Office.
Candidaturas
Resposta com indicação da referência 184/24, acompanhada de curriculum vitae, através do e-mail recrutamento@creditoagricola.pt até ao dia 25 de novembro.
