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A Betclic é um website de apostas desportivas e jogos de casino online. A actividade da BEM Operations Limited em Portugal consiste na prestação de serviços online para apostas desportivas e jogos de fortuna e azar com a marca Betclic, através do site www.betclic.pt e de uma aplicação móvel.
A empresa também actua em outros mercados europeus, com licenças em França, Itália, Suécia e Polónia.
A Bem Operations Limited é uma empresa registada em Malta com o número de empresa C70387, com sede registada em Level 3, Tagliaferro Business Centre, Gaiety Lane, Sliema, Malta.
É titular das licenças n° 001 e 004, emitidas pelo SRIJ – Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos, que a autoriza a desenvolver a actividade de exploração de apostas desportivas à cota e de jogos de fortuna ou azar em Portugal.
Oferta – AML Investigation Analyst – Lisboa
Funções
- Assegurar que o negócio está operacionalmente alinhado com os requisitos estabelecidos pelos nossos vários organismos reguladores, bem como com as leis aplicáveis no que diz respeito a AML/CFT;
- Rever de forma independente e classificar o risco das contas dos jogadores detectadas através de ferramentas AML. Isto também inclui a revisão e a contestação da classificação de risco AML atribuída pela equipa de Deteção;
- Monitorização cuidadosa e atuação dos jogadores “em risco” AML de acordo com os procedimentos internos;
- Efetuar investigações de forma reactiva (pesquisas online e relatórios de diligência prévia melhorada), bem como análises (declarações e documentos) relacionadas com a fonte de rendimento ou riqueza;
- Preparar e enviar relatórios de actividades suspeitas ao responsável pelo branqueamento de capitais;
- Preparar e responder a pedidos da polícia ou da justiça, conforme necessário;
- Revisão do PEP/SAN/AM Revisão anual do PEP/SAN/AM+ em risco e assistência ao MLRO nos alertas de rastreio PEP/SAN/AM.
Perfil
- Tem experiência em AML – FT;
- Tem grandes conhecimentos de AML & Compliance;
- Tem conhecimentos sobre o Direito Internacional de Sanções e identificação de perfis PEP;
- Tem experiência anterior no sector do jogo;
- Possuir competências analíticas de jogo;
- Tem um excelente nível de inglês falado e escrito;
- Ser adaptável e ter excelentes capacidades de comunicação;
- É autónomo, proactivo e tem espírito de equipa;
- Tem excelentes capacidades de organização e de gestão do tempo;
- Orientação para o cliente;
- Ser capaz de guardar informações confidenciais.
