E2 Emprego e Estágios Portal de Empregos em Portugal
A Betclic é um website de apostas desportivas e jogos de casino online.
A actividade da BEM Operations Limited em Portugal consiste na prestação de serviços online para apostas desportivas e jogos de fortuna e azar com a marca Betclic, através do site www.betclic.pt e de uma aplicação móvel.
A empresa também actua em outros mercados europeus, com licenças em França, Itália, Suécia e Polónia.
A Bem Operations Limited é uma empresa registada em Malta com o número de empresa C70387, com sede registada em Level 3, Tagliaferro Business Centre, Gaiety Lane, Sliema, Malta.
É titular das licenças n° 001 e 004, emitidas pelo SRIJ – Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos, que a autoriza a desenvolver a actividade de exploração de apostas desportivas à cota e de jogos de fortuna ou azar em Portugal.
Oferta – AML Officer (Anti-Money Laundering) Portuguese Speaking – Lisboa
Dentro da equipa Corporate, trabalhará sob a direcção do Gestor Anti-Lavagem de Dinheiro / Combate ao Financiamento do Terrorismo (AML/CFT) e Jogo Responsável para contribuir para a implementação do sistema anti-Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo.
Funções
- Ser o MLRO da Unidade de Inteligência Financeira local e levantar relatórios de actividades suspeitas em conformidade;
- Analisar e decidir alertas com Sanções, Pessoa Politicamente Exposta e Bandeira de Meios de Comunicação Adversos a partir da base de dados de clientes de rastreio;
- Desenvolver e participar nos vários projectos relacionados com AML/CFT (políticas e procedimentos de grupo, classificação de clientes e abordagem baseada no risco, mapeamento do risco, implantação e utilização de ferramentas (perfilagem/filtragem);
- Preparar os vários comités e KPI no âmbito do AML/CFT para a sua jurisdição local;
- Organizar sessões de formação e sensibilização na sua jurisdição para promover o risco de não conformidade AML/CFT aos nossos parceiros internos (Equipas de Fraude e Pagamento, Compliance Officers, Serviço ao Cliente…);
- Participar no comité semanal AML/CFT para apoiar uma equipa operacional dedicada tanto no processo como nos ficheiros;
- Assegurar a revisão dos ficheiros de alto risco;
- Realizar/assistir com auditorias internas e externas e assegurar a implementação e acompanhamento de acções de remediação;
- Efectuar revisões de controlo interno sobre processos de LMA realizados pela equipa operacional;
- Assegurar uma vigilância legal.
Perfil
- Formação e experiência de 5/8 anos de sucesso na luta contra o branqueamento de capitais e o terrorismo;
- Fortes capacidades de organização, análise e síntese;
- Vontade de pertencer a um ambiente profissional desafiante;
- Vrrdadeiro sentido crítico e prático;
- Autonomia e sentido de iniciativa são qualidades que lhe permitirão ter pleno sucesso na sua posição;
- Português fluente.
