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O Banco BiG, Banco de Investimento Global, S.A. , é uma instituição financeira especializada com sede em Lisboa, autorizada a operar em todas as áreas de negócio abertas ao sector bancário em Portugal.
Os produtos e serviços do BiG destinam-se a Clientes Particulares e a Clientes Institucionais e Empresas. Aos Clientes Particulares, o Banco disponibiliza produtos de poupança, corretagem, custódia, gestão de patrimónios, serviços financeiros gerais e de pagamentos.
Uma terceira linha de negócio é a área de tesouraria e mercados de capitais, focada na gestão de liquidez de Balanço, a qual desempenha um papel central na nossa cultura de gestão de riscos relacionados com o mercado. O Banco BiG disponibiliza ainda cartões de crédito, produtos de crédito especializado ao consumo e soluções de crédito para Clientes Institucionais e Empresas.
O BiG interage com os seus Clientes através de vários canais integrados: os Clientes de retalho são servidos por uma plataforma de investimento online, www.BiG.pt, e por Consultores de Investimento baseados em 14 agências com localizações-chave, centrais e regionais. As equipas de vendas e de produto presentes em Lisboa e no Porto trabalham com Clientes Institucionais.
O Banco é membro dos mercados Euronext e mantém parcerias com fornecedores globais de serviços financeiros, por forma a proporcionar aos Clientes o acesso aos principais mercados mundiais de acções, opções e futuros.
Como parte da sua oferta a Clientes, o BiG mantém acordos de subscrição e distribuição com as principais entidades gestoras de fundos de investimento, bem como a competência interna para desenvolver produtos e gerir as necessidades e expectativas dos seus Clientes.
Oferta – Técnico de Financial Crime Prevention – Lisboa
Responsável por implementar e aprimorar as estratégias e políticas de conformidade relacionadas com a prevenção do branqueamento de capitais, combate ao financiamento do terrorismo, abuso de mercado e respeito às sanções e medidas restritivas internacionais.
Principais responsabilidades
- Realizar análises e avaliações de riscos de branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e sanções;
- Realizar investigações internas e relatórios de atividades suspeitas;
- Acompanhar as mudanças nas regulamentações e melhores práticas na área de conformidade;
- Contribuir para o desenvolvimento e implementação de procedimentos para garantir o cumprimento das regulamentações aplicáveis;
- Conduzir formações de sensibilização em matérias relacionadas com a prevenção do branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e sanções para colaboradores e partes interessadas.
Requisitos
- Licenciatura em Gestão, Economia, Direito, Finanças, Administração ou áreas relacionadas;
- Conhecimento das regulamentações e diretrizes nacionais e internacionais pertinentes;
- Capacidade de investigação e análise crítica;
- Excelente capacidade de comunicação verbal e escrita;
- Capacidade de trabalhar de forma colaborativa em uma equipa multidisciplinar;
- A experiência comprovada em prevenção do branqueamento de capitais, combate ao financiamento do terrorismo e/ou sanções será considerada uma vantagem.
